Le Monde'un haberine göre, ön soruşturma TCR International Limited tarafından 2019 ile 2021 yılları arasında yapılan yüz milyonlarca euro ve dolar değerindeki transferlere odaklanıyor.
Paris Savcılığı, Reuters'e yaptığı açıklamada, Fransız maliye bakanlığının kara para aklamayla mücadele birimi TRACFIN'in Mayıs ayında bir uyarı yayınlamasının ardından TCR International Limited tarafından yapılan şüpheli transferler hakkında soruşturma başlattığını doğruladı.
Savcılık yaptığı açıklamada, transferlerin "muhtemelen şüpheli kökene sahip olduğunu ve açık bir ekonomik mantığı olmayan akışlar" olduğunu söyledi. BNP Paribas'a atıfta bulunulmadı.
Le Monde'un haberine göre TCR International Limited, 2019 ile 2022 yılları arasında BNP Paribas Güvenlik Hizmetleri ile çalıştı.
Soruşturmadan haberi olup olmadığı sorulan BNP Paribas, yükümlülükleri konusunda yorum yapamayacağını söyledi. Banka, küresel bir uyumluluk sistemine sahip olduğunu ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduğunu söyledi.
TCR International Limited, yorum talebine yanıt vermedi.
Le Monde, Fransız yetkililerin TCR International Limited'e olan ilgisinin, ABD'li müfettişlerin eski Wagner paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin hakkında yürüttüğü soruşturmadan kaynaklandığını bildirdi. Prigozhin ağustos ayında bir uçak kazasında öldü.
Savcılık, Prigozhin ile TCR International Limited tarafından yapılan transferler arasındaki olası bir bağlantı hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı.
Ağırlaştırılmış kara para aklama, Fransa'da 10 yıl hapis ve 750.000 euro veya aklanan varlıkların değerinin yarısı kadar para cezasıyla cezalandırılan bir suçtur.
patronlardunyasi.com
